Kejahatan Transfer Dana: Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank

Prof. Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum. Dan Yohanes Hermanto Sirait, S.H., LL.M

Deskripsi ebook

Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam berbagai bentuk kejahatan yang terjadi dalam sektor perbankan, khususnya terkait dengan transfer dana. Buku ini disusun berdasarkan kajian terhadap kasus-kasus nyata yang terjadi di masyarakat, di mana kejahatan tersebut dilakukan melalui sarana lembaga keuangan bank. Buku ini memaparkan teori-teori hukum, doktrin-doktrin, dan konsep-konsep hukum yang relevan dalam mengelola dan mencegah transaksi yang berpotensi menjadi sarana kejahatan. Salah satu kasus yang menjadi bahan analisis adalah kasus Nathania Edgina, yang secara ilegal melakukan pemindahbukuan dan transfer dana milik nasabah Totong ke rekening pihak lain, tanpa sepengetahuan Totong dan pihak bank. Dalam kasus tersebut, Nathania juga membuat slip pemindahbukuan dan transfer palsu, serta meniru tanda tangan Totong. Kasus ini disidangkan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung. Buku ini juga mengulas berbagai bentuk kejahatan perbankan lainnya, seperti transaksi kredit fiktif, skimming, letter of credit bodong, dan transaksi melalui penempatan dana. Buku ini berupaya memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif tentang modus kejahatan, mekanisme transaksi perbankan, serta peran hukum dalam menangani dan mencegah tindak pidana di sektor perbankan. Buku ini sangat relevan bagi para akademisi, praktisi perbankan, dan penegak hukum yang ingin memperdalam pemahaman tentang kejahatan transfer dana dan cara mengatasinya.

Sinopsis ebook

Transfer dana merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat terutama nasabah bank Seiring dengan perkembangan teknologi yang mempercepat dan mempermudah transfer dana Proses transfer dana dilakukan melalui cara Lalu Lintas Giro LLG dan Real Time Gross Settlement RTGS Yang memudahkan nasabah melakukan kegiatan transfer dana Kegiatan ini bukan tanpa risiko karena oknum tertentu berkolaborasi dengan internal bank dapat dan telah menyalahgunakan fasilitas yang tersedia Penyalahgunaan tersebut berujung pada terjadinya tindak pidana yang merugikan nasabah secara finansial Buku ini memaparkan aspek transfer dana contoh dan analisis kasus sampai dengan penanggulangan serta bagaimana merespons kejahatan dengan segera Karya tulis ini cocok dipelajari oleh para praktisi akademisi pelaku bisnis penegak hukum dan masyarakat khususnya nasabah suatu bank untuk semakin memahami perihal transfer dana

Setelah membeli, anda dapat membaca konten tersebut melalui aplikasi-aplikasi di bawah ini: